本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于2007年2月6日以传真方式召开临时董事会。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由公司董事长杨延良主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以传真方式审议并通过以下议案：

    《关于撤销2007年第二次临时股东大会拟审议的<关于公司与展才投资有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇国际纸业有限公司的议案>的议案》

    公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与展才投资有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇国际纸业有限公司的议案》，公司拟以年产20万吨高档包装纸板生产线经评估的资产（包括相关负债）及部分货币出资设立一全资子公司，然后通过外资并购的方式，将公司持有的该子公司25%的股权转让给展才投资有限公司，使该子公司变更为中外合资经营企业――山东博汇国际纸业有限公司。根据国家有关设立外商投资企业的政策并结合公司的具体情况，经与展才投资有限公司友好协商，决定终止该合资项目，为此，公司决定不再以年产20万吨高档包装纸板生产线经评估的资产（包括相关负债）及部分货币出资设立全资子公司，同时公司与展才投资有限公司签署了《终止股权收购意向协议之协议》以及《终止合资合同之协议》，公司董事会决定撤销《关于公司与展才投资有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇国际纸业有限公司的议案》，不再将该议案提交将于2007年2月12日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。

    本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    山东博汇纸业股份有限公司董事会

    二○○七年二月六日