本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    临时股东大会重要内容提示

    ●会议召开时间：2007年1月9日上午9:00

    ●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室

    ●会议方式：现场召开

    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第五次会议于2006年12月5日以书面方式发出通知，于2006年12月22日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：

    一、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》；

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权(关联董事杨延良、金亮宗、杨升回避表决)。该议案需提交股东大会审议表决。

    二、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》；

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权(关联董事杨延良、金亮宗、杨升回避表决)。该议案需提交股东大会审议表决。

    三、《关于同意公司控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》；

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权(关联董事杨延良、金亮宗、杨升回避表决)。该议案需提交股东大会审议表决。

    四、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议表决。

    五、《关于为控股子公司—淄博大华纸业有限公司2007年提供银行贷款担保的议案》；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议表决。

    六、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体事宜如下：

    (一)会议时间及地点

    会议时间：2007年1月9日上午9:00

    会议地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室

    (二)会议议题

    1、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》

    2、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》

    3、《关于同意公司控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》

    4、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》

    5、《关于为控股子公司—淄博大华纸业有限公司2007年提供银行贷款担保的议案》

    (三)会议出席对象

    1、截止2006年12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议股东的授权代表。

    (四)会议登记办法

    1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件)，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明“股东大会登记”字样)。

    2、登记时间：2007年1月4日

    上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

    3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室

    (五)其它事项

    1、会议会期半天，费用自理；

    2、联系地址：淄博市桓台县马桥镇工业路北首

    电话：0533———8538020

    传真：0533———8538020

    邮编： 256405

    联系人：杨国栋

    特此公告

    山东博汇纸业股份有限公司董事会

    二ＯＯ六年十二月二十二日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名：

    委托日期：年 月 日