本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为35,497,092股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年11月7日

    一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

    2005年10月21日,山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"本公司")召开了股权分置改革相关股东会议,会议审议通过了本公司股权分置改革方案, 2005年11月7日,本公司流通股股东获得的对价股份上市交易。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    (一)有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    1、第一大非流通股股东山东博汇集团有限公司(以下简称"博汇集团")特别承诺：其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让,在该项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过总股本的5％,在24个月内不超过总股本的10％。

    2、"股份追送"条款：博汇集团承诺：如果发生下述情况,将追加支付对价一次(对价支付完毕后,此承诺自动失效)。

    根据2005年、2006年经审计的年度财务报告,如果本公司2005年、2006年度扣除非经常性损益后净利润分别低于12,000万元、14,500万元。或2005年、2006年度财务报告被出具非标准审计报告。

    如果发生上述情况,博汇集团承诺：一次性追加支付对价的股份总数计420万股。以追加支付对价股份总数420万股为基数,按比例无偿过户给追加支付对价的方案实施股权登记日在册的流通股股东,并在本公司年度股东大会审议通过年度财务决算后10天内公布追加对价实施公告,确定实施追加支付对价方案的股权登记日。在实施资本公积转增股本、支付股票股利或全体股东按同比例缩股时,将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整。

    3、控股股东限制性出售条款

    博汇集团承诺：自获得流通权之日36个月后,只有当本公司二级市场股票价格不低于8.0元/股时,才通过上海证券交易所挂牌出售股份的方式出售所持股份。

    在本公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或可转债等情况而导致股份或股东权益变化时,上述设定的价格(8.0元/股)将规定相应调整。

    4、在本次股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后2个月内,如本公司股票价格连续2个交易日收盘价低于5.40元/股,则自次一交易日起,博汇集团将通过交易所集中竞价的方式增持本公司股份,直至增持数量达到500万股,或本公司股票收盘价不低于5.40元/股,并承诺在增持股份计划完成后的6个月内不出售所增持股份。

    (二)锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况

    2006年4月17日,本公司召开了2005年度股东大会,审议通过了本公司2005年度资本公积金转增股本方案,按照2005年末总股本21,600万股为基数,每10股转增3股。资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本变更为28,080万股。

    三、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为35,497,092股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年11月7日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号                       股东名称   持有有限售条件的流通股股份数量   本次上市数量   剩余有限售条件的流通股股份数量
    1              山东博汇集团有限公司                       98,450,181              0                       98,450,181
    2      青岛海光生物工程技术有限公司                       18,932,727     14,040,000                        4,892,727
    3          上海财盟投资管理有限公司                       11,336,918     11,336,918                                0
    4              淄博驰骋商贸有限公司                        6,310,910      6,310,910                                0
    5          山东晨钟机械股份有限公司                        3,786,545      3,786,545                                0
    6                  将军控股有限公司                           22,719         22,719                                0
                                   合计                      138,840,000     35,497,092                      103,342,908

    四、股本变动结构表

    单位：股                                           本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件的流通股份    1、其他境内法人持有股份   138,840,000   -35,497,092   103,342,908
                             有限售条件的流通股合计   138,840,000   -35,497,092   103,342,908
    无限售条件的流通股份                        A股   141,960,000   +35,497,092   177,457,092
                           无限售条件的流通股份合计   141,960,000   +35,497,092   177,457,092
                                           股份总额   280,800,000             0   280,800,000

    特此公告。

    山东博汇纸业股份有限公司董事会

    2006年10月31日