本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三次会议于2006年9月1日以书面形式发出通知,于2006年9月13日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,杨延良先生主持本次会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并以举手表决的方式通过以下议案：

    一、《关于为控股子公司－淄博大华纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》

    淄博大华纸业有限公司的牛皮箱纸板为本公司主营核心业务之一,且该公司目前的经营、财务状况符合本公司为其担保的条件,为进一步支持该公司的经营发展,董事会同意为其提供3000万元的银行贷款担保。

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、《关于为山东桓台博汇社会福利化工厂提供银行贷款担保的议案》

    山东桓台博汇社会福利化工厂是桓台县马桥镇人民政府出资设立的福利型企业,其主营业务为液氯、烧碱和聚氯乙稀的生产、销售,目前该厂的经营、财务状况符合本公司为其担保的条件,董事会同意为其提供4000万元的银行贷款担保。

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    山东博汇纸业股份有限公司董事会

    二OO六年九月十三日