本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议于2006年4月17日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事8人(曹朴芳女士因身体原因未能参会,委托董瑾女士代为出席和表决),公司监事会成员和高管人员列席了会议,杨延良先生主持本次会议。会议审议并通过以下议案：

    一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    选举第五届董事会董事杨延良先生为公司董事长,任期三年；

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、《关于聘任公司总经理的议案》

    根据董事长提名,聘任杨振兴先生为公司总经理(简历见附件),任期三年；

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

    根据总经理提名,聘任王友贵先生为公司常务副总经理,聘任杨升先生、杨延智先生为公司副总经理,聘任高俊兰女士为公司财务总监,任期三年(杨延智先生、高俊兰女士简历见附件)；

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、《关于聘任公司第五届董事会秘书和证券事务代表的议案》

    根据董事长提名,聘任杨升先生兼任公司董事会秘书,聘任杨国栋先生为公司证券事务代表,任期三年(杨国栋先生简历见附件)；

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    独立董事曹朴芳、董瑾、宫本高对以上选举情况发表独立意见如下：根据董事会提供的有关材料,我们认为,公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形,同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

    五、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

    (1)选举公司董事会提名委员会成员：杨延良、曹朴芳、董瑾,曹朴芳任主任委员；

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    (2)选举公司董事会战略委员会成员：杨延良、曹朴芳、董瑾、王立明、金亮宗,杨延良任主任委员；

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    (3)选举公司董事会审计委员会成员：董瑾、宫本高、王友贵,宫本高任主任委员；

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    (4)选举公司董事会薪酬与考核委员会成员：董瑾、宫本高、杨升,董瑾任主任委员。

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    六、《公司2006年第一季度报告及摘要》

    详见《中国证券报》、《上海证券报》和上证证券交易所网站http：//www.sse.com.cn

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    七、《关于为控股子公司－淄博大华纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》

    淄博大华纸业有限公司的牛皮箱纸板为本公司主营核心业务之一,且该公司目前的经营、财务状况符合本公司为其担保的条件,为进一步支持该公司的经营发展,董事会同意为其提供2000万元的银行贷款担保。

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    山东博汇纸业股份有限公司董事会

    二OO六年四月十七日

    附件：高管人员简历

    杨振兴先生,中国公民,男,汉族,1979年出生,大学学历。历任本公司生产部、供应部、销售部科长、供应部经理并兼任进出口部经理。现任本公司总经理。

    杨延智先生,中国公民,男,汉族,1975年出生,大学学历。历任本公司车间主任,生产部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。

    高俊兰女士,中国公民,女,1968年出生,大学学历。历任博汇实业总公司审计科科长,本公司审计科科长。现任本公司财务总监。

    杨国栋先生,中国公民,男,1977年出生,大学学历。曾在本公司财务部、审计部、证券部工作,现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。