本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第一次会议于 2006年4月17日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人,实际参加会议监事7人,会议由监事会主席胡安忠先生主持。会议审议并通过以下议案：

    一、《关于选举监事会主席的议案》

    选举胡安忠先生为第五届监事会主席。

    本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    二、《2006年第一季度报告及摘要》

    本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    山东博汇纸业股份有限公司监事会

    二OO六年四月十七日