本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第八次会议于2006年3月17日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人,实际参加会议监事5人(王可友先生、胡玉利女士因工作原因未能参会,分别委托郑先山先生、张艳女士代为投票和表决)。会议审议并通过以下议案：

    一、《山东博汇纸业股份有限公司2005年度监事会工作报告》

    本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

    二、《山东博汇纸业股份有限公司2005年度财务决算报告》

    本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    三、《山东博汇纸业股份有限公司2005年度利润分配预案》

    本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    四、《山东博汇纸业股份有限公司2005年度资本公积金转增股本的预案》

   &-bsp本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    五、《山东博汇纸业股份有限公司2005年度报告及摘要》

    监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    六、《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

    2003 年5 月20 日,公司召开的2002 年度股东大会选举产生了公司第四届监事会由股东代表出任的监事,并由职工民主选举产生了职工代表出任的监事,任职期限为三年。鉴于公司第四届监事会成员任期届满,决定进行换届选举。拟推举以下人员作为公司第五届监事会由股东代表出任的监事候选人：胡安忠、李军、金田宗、郑先山。以上监事候选人的选举需提交公司2005年度股东大会审议(候选监事简历见附件五)。

    以上监事候选人将与通过职工民主选举的职工代表监事曹林、张艳、孙吉共同组成公司第五届监事会。

    本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    七、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司及控股子公司2006年继续执行日常关联交易协议的议案》

    本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    八、《山东博汇纸业股份有限公司关于同意控股子公司-淄博大华纸业有限公司召开董事会审议淄博大华纸业有限公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签<供用电协议>、<供用蒸汽协议>的议案》

    本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    九、《山东博汇纸业股份有限公司控股股东及关联方占用资金情况的专项报告》

    本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    

山东博汇纸业股份有限公司监事会

    二OO六年三月十七日

    附件五 山东博汇纸业股份有限公司

    监事候选人简历

    胡安忠先生,中国公民,男,1966年出生,大学学历。历任博汇实业总公司造纸厂办公室主任、本公司质检技术科科长、车间主任、总工程师。现任本公司监事会召集人。

    李 军先生,中国公民,男,1969年出生,大学学历。原任博汇实业总公司造纸厂车间主任。现任本公司监事,山东淄博欧格登博汇热电有限公司总经理。

    金田宗先生,中国公民,男,1967年出生,中专学历。历任博汇实业总公司基建科副科长、科长、项目办公室副主任、环保处处长。现任本公司监事,总经理助理、企管处处长。

    郑先山先生,中国公民,男,1975年出生,大学学历。历任本公司抄纸车间副主任、主任、企管处长。现任本公司监事、纸厂厂长、总经理助理。

    曹 林先生,中国公民,男,1973年出生,大专学历。历任博汇实业总公司制浆车间副主任、主任。现任本公司制浆车间主任。

    张 艳女士,中国公民,女,1977年出生,中专学历。历任本公司财务科副科长、审计科科长。现任本公司监事(职工代表监事)、公司审计部部长。

    孙 吉先生,中国公民,男,1968年出生,大专学历。原任本公司销售科副科长、科长。现任公司销售部经理。