本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第六次会议于2005年12月19日以书面方式发出通知,于2005年12月30日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人,实际参加会议监事6人(胡玉利女士因工作原因未能参会,委托张艳女士代为表决)。会议审议并通过以下议案：

    一、《关于重新预计2005年日常关联交易的议案》；

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    二、《关于聘请2005年度会计审计机构的议案》。

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。该议案需提交股东大会审议表决。

    特此公告。