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临时股东大会重要内容提示
●会议召开时间：2004 年12 月26 日上午9:00
●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室
●会议方式：现场召开
山东博汇纸业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004 年11 月25 日在公司会议室召开，会议由公司董事长杨延良先生主持。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事7 人(独立董事曹朴芳女士、董事金亮宗先生分别委托独立董事董瑾女士、董事杨延良先生代为出席和表决)，公司全体监事会成员及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
一、审议《关于与关联方山东天源热电有限公司签署〈供用电合同〉、的议案》
本公司与山东天源热电有限公司（以下简称“天源公司”）签署的《供用电合同》的主要内容如下：
供电方：山东天源热电有限公司
用电方：山东博汇纸业股份有限公司
协议签署地点：山东省桓台县
协议签署日期：2004 年11 月25 日
1、供应电量：月耗电量预计为9900 万千瓦时，按用电方要求供应。
2、供电价格：遵循市场公开、公平、公正的原则，供电价格参照同时期、同地区类似规格的电的一般市场单位价格，同时考虑供电方与用电方之间属于直接供应，传输距离近、能量消耗小的实际情况，确定为0.50 元/KWH。
3、结算方式
电费应当每季度据实结算一次，用电方应当于下一季度第一个月的10日内及时交付上一季度电费。
4、有效期限
有效期从2004 年9 月1 日至2006 年12 月31 日。详细内容见本公司后附编号：临2004-009 公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
该议案需提交股东大会审议通过。
二、审议《关于与关联方山东天源热电有限公司签署〈供用蒸汽合同〉的议案》
本公司与天源公司签署的《供用蒸汽合同》的主要内容如下：
供汽方：山东天源热电有限公司
用汽方：山东博汇纸业股份有限公司
协议签署地点：山东省桓台县
协议签署日期：2004 年11 月25 日
1、供应蒸汽量：月耗汽量预计为29.7 万吨，按用汽方要求供应。
2、供汽价格：遵循市场公开、公平、公正的原则，供汽价格参照同时期、同地区类似规格的蒸汽的一般市场单位价格，同时考虑供汽方与用汽方之间属于直接供应，传输距离近、能量消耗小的实际情况，确定为60 元/吨。
3、结算方式
用汽费应当每季度据实结算一次，用汽方应当于下一季度第一个月的
10 日内及时交付上一季度用汽费。
4、有效期限
有效期从2004 年9 月1 日至2006 年12 月31 日。
详细内容见本公司后附编号：临2004-009 公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
该议案需提交股东大会审议通过。
三、审议《关于召开2004 年第三次临时股东大会的议案》具体事宜通知如下：
（一）会议时间及地点
会议时间：2004 年12 月26 日上午9:00
会议地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室
（二）会议议题
1.审议《关于与关联方山东天源热电有限公司签署〈供用电合同〉的议案》；
2.审议《关于与关联方山东天源热电有限公司签署〈供用蒸汽合同〉的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2004 年12 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。
2、登记时间：2004 年12 月20 日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室
（五）其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：
电话：0533——8538020
传真：0533——8538020
邮编： 256405
联系人： 杨升杨国栋
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二OO 四年十一月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2004 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年月日
