本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2007年6月15日以传真和书面送达的方式发出通知,决定于2007年6月26日以通讯的方式召开第三届董事会第二次会议。公司共有董事9人,9名董事以通讯的方式对会议的议案进行了投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、审议通过公司信息披露事务管理制度。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过新增设速食品分公司的议案。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、备查文件

    1、河北福成五丰食品股份有限公司信息披露事务管理制度(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    2、河北福成五丰食品股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划。(详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    3、河北福成五丰食品股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划之附件(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    河北福成五丰食品股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十七日