本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、股票交易异常波动情况介绍

    由于本公司股票价格在2007年6月1日、4日、5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属股票价格异常波动。

    二、相关情况说明

    经自查，公司目前经营状况正常，无应披露而未披露信息。本公司董事会确认，本公司目前没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。

    公司同时询问控股股东河北三河福成养牛集团总公司，控股股东答复，目前控股股东的业务往来正常、无重大事项发生，不存在影响公司股票价格波动的事项。

    本公司指定的披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，防范投资风险。

    特此公告。

    河北福成五丰食品股份有限公司

    二OO七年六月六日