本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2007年3月30日以传真和书面送达的方式发出通知,决定于2007年4月10日以通讯的方式召开第三届董事会第一次会议。公司共有董事9人,9名董事以通讯的方式对会议的议案进行了投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、审议通过关于新一届董事会成员分工的议案,选举李福成先生为公司第三届董事会董事长；郭晋清女士、武国光先生为公司第三届董事会副董事长。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过关于聘任新一届高管人员的议案,同意聘请李高生先生为公司总经理,杨文昶先生、蔺志军先生为公司副总经理,李维忠先生为公司财务总监,宋宝贤先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起,任期三年。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过关于在董事会设立战略、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案,同意贾万富先生、李福成先生、郭晋清女士三名董事为战略委员会委员,朱玉华先生、吴嘉杰先生、李高生先生三名董事为审计委员会委员,吴公跃先生、武国光先生、刘存方先生三名董事为薪酬与考核委员会委员。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过公司高管人员年薪的议案,同意总经理李高生年薪15万元,副总经理杨文昶12万元,副总经理蔺志军12万元,财务总监李维忠6万元,

    董事会秘书宋宝贤6万元。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    五、独立董事意见：作为公司独立董事,我们认为本次会议所审议的各项议案程序合法、定位准确,符合公司章程的有关规定。

    河北福成五丰食品股份有限公司董事会

    二○○七年四月十日