本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年9月27日,河北福成五丰食品股份有限公司以通讯方式召开了第二届董事会第四次会议。公司共有董事九人,九名董事以通讯的方式对会议的议案进行了逐项表决,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过根据公司发展需要,增加种牛繁育、食品加工、乳制品、有机肥等经营项目,扩大公司的生产经营范围,对《公司章程》中的第十三条进行完善,增加相关经营范围的议案。同意相应将《公司章程》第十三条修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：禽畜养殖、种牛繁育、屠宰、加工及冷藏；食品、乳制品加工；饲料、有机肥的生产；销售本公司产品”。同意将本议案提交2004年度第二次临时股东大会审议,并责成专人在股东大会通过该议案后按有关部门的要求办理变更登记备案手续。

    赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

    二、审议通过公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议案,同意责成公司财务部门按有关银行的要求,申请办理12000万元流动资金授信额度,并将本议案提交2004年度第二次临时股东大会审议。

    赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

    三、审议通过按《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定与内蒙贸发签定活牛销售合同的议案,经独立董事发表独立意见后,提交董事会及2004年度第二次临时股东大会审议。

    关联董事武国光回避表决,赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

    公司独立董事何晓明、任发政、陈文秀对《活牛购买框架协议》发表了独立意见,意见如下：

    该项关联交易符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意河北福成五丰食品股份有限公司与内蒙贸发签订的《活牛购买框架协议》,并同意提交河北福成五丰食品股份有限公司董事会和临时股东大会讨论通过。

    四、决定于2004年10月28日在福成大酒店召开2004年度第二次临时股东大会,会议主要议程为：

    1、审议公司根据发展的需要增加种牛繁育、奶制品、有机肥等经营范围并对《公司章程》的相关条款进行完善的议案,同意相应将《公司章程》第十三条修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：禽畜养殖、种牛繁育、屠宰、加工及冷藏；食品、乳制品加工；饲料、有机肥的生产；销售本公司产品”,同意公司董事会责成专人按有关部门的要求办理变更登记备案手续。

    2、审议公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议案,同意责成公司财务部门按有关银行的要求申请办理12000万元流动资金授信额度。

    3、审议按《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定与内蒙贸发签定活牛销售合同的议案。

    赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

    关于召开河北福成五丰食品股份有限公司2004年度第二次临时股东大会的通知

    1、召开会议基本情况

    会议召集人：公司董事会

    会议开始时间：2004年10月28日(星期四)9：30

    会期：一天

    会议地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区福成名厨大酒店有限公司

    2、会议审议事项

    (1)、审议公司根据发展的需要增加种牛繁育、奶制品、有机肥等经营范围并对《公司章程》的相关条款进行完善的议案。

    (2)、审议公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议案,同意责成公司财务部门按有关银行的要求申请办理12000万元流动资金授信额度。

    (3)、审议按《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定与内蒙贸发签定活牛销售合同的议案。

    3、出席会议对象

    (1)截止2004年10月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或授权委托人)；

    (2)董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。

    4、会议登记办法

    (1)法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

    (3)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

    (4)登记地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区本公司证券部

    (5)登记时间：2004年10月26-27日

    上午7：30-11：30,下午2：00-6：00

    5、本公司联系方式

    联系地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区本公司证券部

    联系人：宋宝贤、杨文昶

    联系电话：010-61595607传真：010-61595618

    特此公告。

    附件：授权委托书

    兹全权委托先生(女士),代表我单位(本人)出席2004年10月28日召开的河北福成五丰食品股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)：受托人(签名)：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：