河北福成五丰食品股份有限公司于2007年2月24日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，决定于2007年3月5日以现场表决的方式召开第二届监事会第九次会议。公司应到监事5名，实到监事4名，监事监事陈向军先生委托监事孙艳华女士代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事逐项审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

    2、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

    3、审议通过了《公司2006年度利润分配议案》。

    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

    4、审议通过了公司监事会换届选举的议案

    根据《公司法》、公司章程的有关规定，股东单位、公司职工代表大会推荐的新一届监事会候选人名单，公司监事会拟进行换届选举。现提名赵文智先生、李国印先生、陈向军先生、王雅慧女士、孙艳华女士为公司第三届监事会监事候选人，其中赵文智先生、李国印先生、陈向军先生为股东单位推荐的监事候选人，王雅慧女士、孙艳华女士为公司职工代表大会推荐的监事，本议案尚需提交2006年度股东大会审议。

    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

    5、审议通过了《2006年度报告及摘要》

    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

    特此公告。

    河北福成五丰食品股份有限公司监事会

    二○○七年三月六日

    附件I：

    监事会候选人简历

    1、赵文智,2001年至2003年任内蒙古粮油食品进出口公司法定代表人兼总经理；2003年至2005年任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司总经理；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事、内蒙古蒙药股份有限公司董事。

    2、陈向军,1992年7月至2000年5月在中国华润总经理工作；2000年5月至今在五丰行有限公司工作，先后担任主任、副经理，现任五丰行有限公司高级经理、上海五丰上食食品有限公司董事。

    3、李国印,1993年至1996年任秦皇岛亚泰精密压铸有限公司财务部财务科科长；1996年至今任河北三河福成养牛集团总公司财务经理。

    4、孙艳华,1996年6月在公司驻北京办事处担任业务主管；2001年2月至今在本公司技术质量部任部门主管。

    5、王雅慧,1998年7月至今任本公司销售部业务经理。