河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2007年1月18日以传真和书面送达的方式发出通知，决定于2007年1月29日以通讯的方式召开第二届董事会第十七次会议。公司共有董事9人，9名董事以通讯的方式对会议的议案进行了投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、审议通过《关于中国证监会河北监管局冀证监发[2007]1号通知的整改报告》的议案。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    按照通知的要求，公司董事会已经对中国证监会河北监管局冀证监发[2007]1号通知中所提出的规范运做、独立性、信息披露、募集资金使用、财务等5个方面的问题逐项落实了整改措施，并将责任落实到有关部门和责任人定期监督检查，整改报告也将在本次董事会通过后上报中国证监会河北监管局及有关部门。

    二、审议通过《关于向三河市房地产开发有限公司拆借1000万元用于补充流动资金》的议案

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    河北福成五丰食品股份有限公司

    董事会

    二○○七年一月三十日

    河北福成五丰食品股份有限公司

    关于冀证监发【2007】1号通知的整改报告

    中国证监会河北监管局：

    贵局于2006年11月25日至12月1日对我公司进行了现场检查，于2007年1月8日出具了《关于河北福成五丰食品股份有限公司限期整改的通知》（冀证监发【2007】1号）（以下简称“通知”）。

    公司接到《通知》后，及时下发董事、监事、高级管理人员及财务负责人，并认真学习讨论了《通知》中指出的本公司存在的问题。根据《通知》中提出的整改要求,依据相关法律法规的规定，公司董事会制定如下整改措施：

    一、“三会一层”的规范运作方面

    (一)部分董事会会议、监事会会议记录中对董事和监事的发言记录简略，部分出席会议的董事、监事未在会议记录上签名。

    整改措施：公司将切实改进此项工作，在今后会议召开时督促会议记录人员尽量详细、准确地记录参会人员的发言要点和主要观点，并在会议结束前请参会人员在会议记录上签名。

    (二)2005年，公司营业外支出列支疫情损失2,361,472元。该项重大资产损失未履行内部相关审批手续。

    整改措施：今后公司将严格执行董事会审议通过的《内部管理制度》，规范日常财务管理工作，进一步完善相关经济业务的审批程序。

    (三) 2005年7月3日，公司2005年度第一次临时股东大会审议通过《关于土地转让关联交易的议案》。而2005年6月2日，公司与三河市高楼盛琳木业加工厂签订了《土地使用权转让合同》，并于2005年4月6日开始了相关转让款项的支付。

    整改措施：公司所处地区土地供应紧张，竞购者较多，加之公司内部履行相关手续（召开董事会和临时股东大会）时间太长，为了确保能够购得土地用于募集资金项目建设，在与董事和股东单位进行沟通并取得一致意见后，公司提前预付了订金并签订了《土地使用权转让合同》，并争取在最短时间内召开了临时股东大会对这一交易进行了确认。在今后工作中，公司将严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》严格管理，按照相关规定程序办理有关经济业务。

    二、独立性方面

    (一)公司董事刘存方任控股股东附属企业三河市福成酿酒有限公司总经理，与2005年年报披露内容不符。

    整改措施：此项内容属于2005年年报披露内容有误。今后将加强对于信息披露工作的管理，杜绝此类现象的发生。

    (二)公司部分机动车的“中华人民共和国机动车行驶证”显示的所有人并非该公司。

    非北京牌照机动车进入北京市区需要办理临时进京证，有效期只有3－7天，且需要缴纳一定的费用，另外遇到重大活动时，北京经常会实施临时交通管制，限制外地车辆进京。北京市是公司产品销量最大的地区，每天公司都有冷藏车向北京市区配送产品。为了简化手续、节省费用、保证公司产品及时运送到客户，公司将部分车辆登记为北京牌照（北京市原来的政策：非北京市注册公司、非北京户籍购买车辆后不准登记为北京牌照），但是这些车辆仍在本公司固定资产核算，属于公司的财产。

    三、信息披露方面

    (一) 公司与控股股东的附属企业三河福成房地产有限公司300万元资金往来未予以披露。

    整改措施：此项资金往来在披露时遗漏了。今后将加强对于信息披露工作的管理，杜绝此类现象的发生。

    (二)公司与中国银行廊坊市燕郊开发区支行《最高额抵押合同》（2004年燕中银司抵字023号）列示的本金金额不超过580万元，与2005年年报披露的金额不符。

    整改措施： 2005年年报披露的内容是“本金金额不超过3000万元”，属于披露金额错误。今后将加强对于信息披露工作的管理，杜绝此类现象的发生。

    四、募集资金使用方面

    你公司《募集资金管理及使用制度》规定对募集资金采用专户管理。但公司募集资金与自有资金没有完全分开，2004年7月至2006年9月，公司通过募集资金专户直接支付相关工程款两笔，金额共计6,131,287元。截至2006年9月30日，募集资金专户余额为3,592.90元。

    整改措施：公司使用募集资金时，一般是先从募集资金专户划转到公司基本帐户，再由基本帐户对外付款，而不是直接由募集资金专户付款。今后公司将严格按照《募集资金管理及使用制度》对专户存款进行管理和使用，杜绝此类现象的再次发生。

    四、财务方面

    (一)公司购买的土地使用权价值作为无形资产核算，未按照相关制度的规定转入所建造的房屋建筑物成本核算。

    (二)公司在建工程科目核算不规范，不能反映工程实际进度。

    (三)公司存在在建工程结转固定资产不及时的现象。

    整改措施： 对于以上三项，公司将在今后工作中严格执行财政部颁发的新的会计准则，更加细化财务的核算工作。

    河北福成五丰食品股份有限公司董事会

    二○○七年一月二十九日