河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式于2004年7 月28 日（星期三）召开了第二届董事会第三次会议。根据《公司章程》规定，公司应有董事九人，九名董事以通讯的方式对会议的议案进行了逐项表决，收到有效表决票九人，一致通过以下决议：

    一、审议通过根据股东大会授权，对上市后《公司章程（草案）》的相关条款进行完善的议案，同意董事会责成专人按有关部门的要求办理公司变更登记备案手续。

    二、审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司信息披露管理办法》。

    三、审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司募集资金管理及使用制度》。

    四、审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司内部控制制度》

    五、审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司投资者关系管理办法》。

    六、审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司半年度报告》。以上《公司章程》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理及使用制度》、《投资者关系管理办法》、《半年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次董事会会议有效，决议有效。

    特此公告