本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召集、召开和出席情况

    河北福成五丰食品股份有限公司2006年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2006年5月22日上午9:30在福成名厨大酒店第二会议室召开。出席会议股东及股东代表5人,代表公司发行在外的股份122,498,071股,占公司股份总数的43.84%,全部为非流通股股东,本次会议没有流通股股东出席。会议以现场投票方式召开,由公司副董事长武国光先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    二、议案审议及表决情况

    会议经过审议,以书面记名投票表决的方式,通过了如下决议：

    1、通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司章程》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票122,498,071股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司股东大会议事规则》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票122,498,071股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    3、通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司董事会议事规则》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票122,498,071股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    4、通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司监事会议事规则》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票122,498,071股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    5、通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司关联交易决策制度》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票122,498,071股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市天元律师事务所李慧青律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

    附件I：河北福成五丰食品股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会决议

    附件II：关于河北福成五丰食品股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会的法律意见书

    河北福成五丰食品股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十三日