河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式于2004年7 月28 日（星期三）召开了第二届监事会第二次会议。根据《公司章程》规定，公司应有监事五人，五名监事以通讯的方式对会议的议案进行了逐项表决，收到有效表决票五人，一致通过以下决议：

    会议审议了公司提交的2004 年1-6 月工作报告，认为公司在上半年的生产经营活动中，贯彻执行了董事会制定的年度目标计划，完成了公司上半年的工作目标，报告全面反映了公司的生产经营情况，对各项指标的分析、比较，切合实际，同意按上市公司的有关规定按期在上交所指定的媒体上公告。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次监事会会议有效，决议有效。

    特此公告