本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    由于本公司股票交易近期异常波动,股票价格在2006年5月9日、10日、11日连续三个交易日达到涨幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,经咨询本公司控股股东和本公司管理层后,本公司董事会特此公告如下：

    (一)本公司2005年度报告及2006年第一季度报告已分别于2006年3月8日和2006年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告；本公司2005年度每股收益0.04元,比2004年度减少66.67%；2006年第一季度每股收益0.01元,比2005年同期减少66.67%。

    (二)本公司股权分置改革工作正在积极准备中,将根据工作进展及与上海证券交易所的沟通安排情况尽快推进股权分置改革工作。

    (三)截至本公告日,公司生产经营正常,没有应披露而未披露的重大信息。

    (四)《中国证券报》、《上海证券报》为本公司选定的信息披露报刊,本公司所有信息披露均以在上述指定报刊披露的信息为准,敬请广大投资者留意。

    (五)本公司特提醒广大投资者理性判断本公司的投资价值,谨防投资风险。

    特此公告

    河北福成五丰食品股份有限公司董事会

    2006年5月12日