本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司生产经营需要，河北福成五丰食品股份有限公司将肉牛养殖场、奶牛养殖场、种牛繁育场、有机肥料厂、奶制品厂、肉类制品厂等主营业务按《中华人民共和国公司法》及登记管理条例的有关规定，申请设立了以下六个分公司：

    1、河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司

    公司名称：河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司

    注册号： 企股冀廊分字第131000200332 号

    经营场所：河北省三河市高楼镇兴隆庄村北

    企业类型：台、港、澳投资企业分支机构

    负责人： 赵伟

    经营范围：肉牛养殖

    隶属企业：河北福成五丰食品股份有限公司

    经营期限：自2005 年11 月16 日至0000 年00 月00 日

    成立日期：2005 年11 月16 日

    2、河北福成五丰食品股份有限公司燕郊奶牛养殖分公司

    公司名称：河北福成五丰食品股份有限公司燕郊奶牛养殖分公司

    注册号： 企股冀廊分字第131000200333 号

    经营场所：河北省三河市燕郊经济技术开发区西吴各庄村北

    企业类型：台、港、澳投资企业分支机构

    负责人： 张学

    经营范围：奶牛养殖、繁育。

    隶属企业：河北福成五丰食品股份有限公司

    经营期限：自2005 年11 月16 日至0000 年00 月00 日

    成立日期：2005 年11 月16 日

    3、河北福成五丰食品股份有限公司燕郊种牛繁育分公司

    公司名称：河北福成五丰食品股份有限公司燕郊种牛繁育分公司

    注册号： 企股冀廊分字第131000200336 号

    经营场所：河北省三河市燕郊经济技术开发区西吴各庄村北

    企业类型：台、港、澳投资企业分支机构

    负责人： 刘占鹏

    经营范围：种牛繁育

    隶属企业：河北福成五丰食品股份有限公司

    经营期限：自2005 年11 月16 日至0000 年00 月00 日

    成立日期：2005 年11 月16 日

    4、河北福成五丰食品股份有限公司三河有机肥料分公司

    公司名称：河北福成五丰食品股份有限公司三河有机肥料分公司

    注册号： 企股冀廊分字第131000200337 号

    经营场所：河北省三河市燕郊经济技术开发区西吴各庄村北

    企业类型：台、港、澳投资企业分支机构

    负责人： 刘存方

    经营范围：有机肥料的生产。

    隶属企业：河北福成五丰食品股份有限公司

    经营期限：自2005 年11 月16 日至0000 年00 月00 日

    成立日期：2005 年11 月16 日

    5、河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司

    公司名称：河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司

    注册号： 企股冀廊分字第131000200334 号

    经营场所：河北省三河市燕郊经济技术开发区科技大街南侧

    企业类型：台、港、澳投资企业分支机构

    负责人： 汪玉光

    经营范围：乳制品加工。

    隶属企业：河北福成五丰食品股份有限公司

    经营期限：自2005 年11 月16 日至0000 年00 月00 日

    成立日期：2005 年11 月16 日

    6、河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司

    公司名称：河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司

    注册号： 企股冀廊分字第131000200335 号

    经营场所：河北省三河市燕郊技术开发区科技大街南侧

    企业类型：台、港、澳投资企业分支机构

    负责人： 王晓阳

    经营范围：肉类制品加工。

    隶属企业：河北福成五丰食品股份有限公司

    经营期限：自2005 年11 月16 日至0000 年00 月00 日

    成立日期：2005 年11 月16 日

    特此公告

    河北福成五丰食品股份有限公司董事会

    2005 年11 月29 日