河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)2005年10月10日以传真和书面送达的方式发出通知,决定于2005年10月21日以通讯的方式召开第二届董事会第十二次会议。公司共有董事9人,9名董事以通讯的方式对会议的议案进行了投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、通过关于2005年度第三季度报告的议案。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、通过继续向中国银行廊坊市燕郊支行申请12000万元流动资金贷款授信总量的议案

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    河北福成五丰食品股份有限公司

    董事会

    二○○五年十月二十四日