每日必读河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)2005年8月12日以传真和书面送达的方式发出通知,决定于2005年8月23日以通讯和书面表决的方式召开第二届董事会第十一次会议。公司共有董事9人,9名董事以通讯和书面的方式对会议的议案进行了投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、通过关于2005年度中期报告的议案。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
二、通过关于调整公司分支机构和召开2005年度第二次临时股东大会的议案
决定将公司肉牛养殖场、奶牛养殖场、种牛繁育场、有机肥料厂、乳制品厂、肉类制品厂等分支机构,申请变更设立为河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司、燕郊奶牛养殖分公司、燕郊种牛繁育分公司、三河有机肥料分公司、燕郊乳制品分公司、燕郊肉类制品分公司等分公司。
鉴于该议案尚需提交公司股东大会审议通过,决定召开2005年度第二次临时股东大会予以审议该事项。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
三、关于召开2005年度第二次临时股东大会的有关事项
1、会议召开时间：2005年9月26日；
2、会议议题：关于调整公司分支机构的议案(具体参见本次董事会决议公告内容第二项)
3、会议表决方式：本次会议采取通讯表决方式进行。股东可以将表决单(见附件2)送、寄或者传真至公司证券部,通讯表决的截止时间为2005年9月26日15：00,逾期作废。
4、会议出席人员：
截止2005年9月19日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人(授权委托书见附件I)出席会议和参加表决。
5、会议登记办法：
(1)、出席会议股东登记时间：2005年9月20日至2005年9月23日上午9：00-17：00；
(2)、登记地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区公司证券部；
(3)、登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及三河市以外的股东,可在填妥《股东大会出席登记表》在会议登记截止日前,同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准),至公司办理登记手续,公司将对参加股东大会表决的参会股东资格进行验证。
(4)、公司不接受电话登记。
(5)、请各位股东务必准确清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系。
6、会议联系方式：
联系人：宋宝贤、杨文昶
联系电话：010-61595607
联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区
邮政编码：065201
河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
二○○五年八月二十五日
附件I：
授权委托书
兹委托：
先生(女士)代表本人出席河北福成五丰食品股份有限公司二○○五年度第二次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期： 年 月 日
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
附件2：
河北福成五丰食品股份有限公司
2005年第二次临时股东大会通讯表决单
股东姓名 股东帐号
持股数（股） 身份证号码（法人
代码）
表决议题 关于调整公司分 同意 反对 弃权
支机构的议案
股东签名或者盖章： 日期：
注：表决单用剪报或复印后填写均有效。
