特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北福成五丰食品股份有限公司2005年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2005年7月3日上午9：00在河北省三河市燕郊经济技术开发区福成名厨大酒店召开。出席会议股东及股东代表6人,代表公司发行在外的股份191,403,237股,占公司股份总数的68.5%,全部为非流通股股东,本次会议没有流通股股东出席。会议以现场投票方式召开,由公司董事长李福成先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议经过审议,以书面记名投票表决的方式,通过了如下决议：

    一、通过《关于修改公司章程的议案》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票191,403,237股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    二、通过修订后的《股东大会议事规则》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票191,403,237股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    三、通过修订后的《董事会议事规则》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票191,403,237股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    四、通过修订后的《监事会议事规则》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票191,403,237股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    五、通过《独立董事工作制度》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票191,403,237股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    六、通过修订后的《关联交易决策制度》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票191,403,237股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    七、通过《关于缩小募集资金投资项目中乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票191,403,237股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    八、通过《关于土地转让关联交易的议案》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票101,443,716股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。关联股东河北三河福成养牛集团总公司回避了表决。

    本次股东大会经北京市天元律师事务所周世君律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    特此公告。

    附件I：河北福成五丰食品股份有限公司二零零五年度第一次临时股东大会决议

    附件II：关于河北福成五丰食品股份有限公司二零零五年度第一次临时股东大会的法律意见书