本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北福成五丰食品股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年5月30日以通讯表决的方式召开。公司共有监事五人,5名监事以通讯的方式对会议的议案进行了投票表决,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    会议审议通过如下议案：

    一、通过修订后的《监事会议事规则》,提交股东大会审议。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、通过董事会修订后的《关联交易决策制度》,同意由董事会提交股东大会审议。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    三、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意由董事会提交股东大会审议。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,作为公司监事,对此事项发表意见如下：同意公司缩小募集资金投资项目中乳品系列产品生产线项目的投资规模和产品规划方案,利用公司的奶牛和肉牛的存栏优势、存栏规模,投资建设年产2万吨有机乳品及班产30吨肉类制品深加工项目。上述项目须按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定经董事会审议,并依照法定程序提交股东大会批准。

    四、通过《关于土地转让关联交易的议案》,同意由董事会提交股东大会审议。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    该项交易按照关联交易准则的评判标准构成关联交易,根据本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,该项关联交易定价原则公允,同意公司董事会提交股东大会审议。

    特此公告！

河北福成五丰食品股份有限公司第二届监事会第四次会议关于变更募集资金项目及关联交易的意见

    根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,作为公司监事,对公司《关于缩小募集资金投资项目中的乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》和《关于土地转让关联交易的议案》发表意见如下：

    1、同意公司缩小募集资金投资项目中乳品系列产品生产线项目的投资规模和产品规划方案,利用公司的奶牛和肉牛的存栏优势、存栏规模,投资建设年产2万吨有机乳品及班产30吨肉类制品深加工项目。上述项目须按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定经董事会审议,并依照法定程序提交股东大会批准。

    2、本次土地转让交易按照关联交易准则的评判标准构成关联交易,根据本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,该项关联交易定价原则公允,同意公司董事会提交股东大会审议。

    出席会议监事签字：