特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北福成五丰食品股份有限公司2004年度股东大会由公司董事会召集,于2005年4月4日上午9：00在福成名厨大酒店第三会议室召开。出席会议股东及股东代表6人,代表公司发行在外的股份174,002,943股,占公司股份总数的68.5%,全部为非流通股股东,本次会议没有流通股股东出席。会议以现场投票方式召开,由公司董事长李福成先生主持,公司部分董事、监事、高管人员、保荐代表人及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议经过审议,以书面记名投票表决的方式,通过了如下决议：

    一、通过《公司2004年度董事会工作报告》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票174,002,943股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    二、通过《公司2004年度监事会工作报告》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票174,002,943股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    三、通过《独立董事述职报告》；

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票174,002,943股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    四、通过《公司2004年度财务决算报告》；

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票174,002,943股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    五、通过《2005年度财务预算报告》；

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票174,002,943股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    六、通过《公司2004年度利润分配议案》；

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票174,002,943股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    七、通过《公司募集资金项目资金使用情况的议案》；

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票174,002,943股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    八、通过《关于公司2005年度与河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人的下属企业关联交易计划的议案》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票92,221,560股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。关联股东河北三河福成养牛集团总公司回避了表决。

    九、通过《关于公司2005年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票111,361,883股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。关联股东五丰行有限公司回避了表决。

    十、通过《关于公司2005年度与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司关联交易计划的议案》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票154,862,620股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。关联股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司和内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限责任公司回避了表决。

    十一、通过《公司2004年度报告及摘要》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票174,002,943股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    十二、通过公司股东河北三河福成养牛集团总公司(持有公司32.2%的股份)提出的《关于修改公司章程的议案》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票174,002,943股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    本次股东大会经北京市天元律师事务所周世君律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；在本次股东大会中提出新提案的股东的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    特此公告。

    附件I：河北福成五丰食品股份有限公司二○○四年股东大会决议

    附件II：关于河北福成五丰食品股份有限公司二零零四年度股东大会的法律意见书

    

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

    二○○五年四月五日