特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    河北福成五丰食品股份有限公司根据商务部供港配额指标，通过自营出口的方式向五丰行有限公司出口活牛，该项交易属于关联交易。

    一、关联交易概述

    河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“本公司”）根据商务部供港配额指标，通过自营出口的方式向五丰行有限公司出口活牛。截止2004年11月30日，本公司向五丰行出口活牛3798头，交易金额2257万元。鉴于五丰行为本公司股东，本次董事会召开时持有本公司24．66％的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成关联交易。本公司于2004年12月27日召开的第二届董事会第五次会议审议此项关联交易。董事会在对本次关联交易进行审议和作出决议过程中，按照有关规定，两名关联董事回避表决，其余7名参与表决的董事一致认定此项关联交易价格公允，不存在损害其他股东利益的行为，独立董事对此项关联交易也发表了意见。

    该项关联交易不需要经过有关部门的批准。

    二、关联方介绍

    五丰行于1983年9月16日在香港注册成立，董事长陈树林，注册地址为香港湾仔港湾道26号华润大厦39楼，主要经营粮油食品进出口贸易等业务。

    五丰行为本公司股东，本次董事会召开时持有本公司24．66％的股权。

    三、关联交易标的的基本情况

    该项关联交易的标的为本公司利用出口配额通过五丰行出口到香港的活牛。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    1、关联交易各方的名称

    供方：河北福成五丰食品股份有限公司

    需方：五丰行有限公司

    2、交易标的：活牛

    3、交易价格和定价策略：参照交易当时香港活牛的市场价格和本公司向第三方销售的价格协商确定

    4、交易结算方式：货到三天内凭双方核对无误的发票付款。

    五、进行关联交易的目的以及本次交易对本公司的影响情况

    本次关联交易的目的是利用出口配额拓展本公司的活牛销售市场，增加活牛出口数量，提高公司盈利能力，预计2004年供港活牛总量不超过4500头，交易总额不超过2500万元。

    六、独立董事意见

    独立董事认为：该项关联交易符合本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，价格价格公允，回款正常，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

    七、备查文件

    1、河北福成五丰食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

    2、独立董事关于河北福成五丰食品股份有限公司通过五丰行有限公司自营出口供港活牛关联交易的意见

    

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

    二○○四年十二月二十九日