河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式于2004年12月27日召开了第二届董事会第五次会议。根据《公司章程》规定，公司应有董事九人，九名董事以通讯的方式对会议的议案进行了逐项表决，收到有效表决票九人，一致通过以下决议：

    一、审议通过公司根据目前募集资金项目进展情况急需增加流动资金的议案。鉴于本公司12000万元授信额度贷款尚未获得批复，同意公司3500万元流动资金缺口在不影响募集资金项目正常实施的情况下，暂时用闲置的募集资金来解决，主要用于架子牛和饲料的购进，其中8000头架子牛用款2720万元，饲料用款780万元。使用期限不超过六月，预计可节省财务费用78.75万元。

    二、审议通过按《公司章程》、《关联交易决策制度》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司活牛出口香港关联交易额的议案，同意经独立董事发表独立意见后，按上海证券交易所股票上市规则的有关关联交易的披露规定进行披露。

    三、审议通过按《公司章程》、《关联交易决策制度》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定与五丰行有限公司活牛出口香港关联交易额的议案，同意经独立董事发表独立意见后，按上海证券交易所股票上市规则中有关关联交易的披露规定进行披露。

    以上第二、三项议案关联方董事回避表决。

    此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次董事会会议有效，决议有效。

    特此公告