岳阳纸业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年7月27日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开,会议应到5人,实到3人,汪学高先生委托邹小弟先生出席并表决,彭纯女士委托石平西先生出席并表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

    一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年半年度报告及半年度报告摘要》,并发表如下审核意见：

    1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,未发现参与公司2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与湖南泰格林纸集团有限责任公司签订<股权转让协议>的议案》发表意见如下：

    公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司签订《股权转让协议》的相关程序,符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；本次受让湖南泰格林纸集团有限责任公司所持永州湘江纸业有限责任公司100%股权符合《上海证券交易所上市规则》关于关联交易的规定；受让价格符合公平、公正的原则,没有损害公司全体股东利益的情况。

    三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与湖南泰格林纸集团有限责任公司签订<资产收购合同书>的议案》,发表意见如下：

    该《资产收购合同书》签订程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；本次受让湖南泰格林纸集团有限责任公司位于城陵矶洪家洲的一条1760mm造纸生产线及相关附属资产符合《上海证券交易所上市规则》关于关联交易的规定；受让价格公平、公正,没有损害公司全体股东利益。

    岳阳纸业股份有限公司监事会

    二〇〇七年七月二十七日