本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年10月24日在公司会议室召开,会议应到11人,实到10人,董事李乐安女士委托董事李吉仿先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。董事长王祥先生主持了会议,公司监事及高管人员列席了会议。

    一、会议以8票赞成、3票回避、0票反对审议通过了《关于对十二万吨项目收购价格进行确认的议案》,关联董事王祥、潘桂华、李乐安回避表决。

    根据公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司签署的《十二万吨项目收购价格确认书》,并经湖南省国有资产监督管理委员会于2004年9月30日以湘国资函［2004］154号文批复,公司收购12万吨系列胶印书刊纸项目资产的收购价格为173810.16万元。

    二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了以下事项：

    1、审议通过了《关于调整4万公顷纸材原料林基地建设项目第一期工程募集资金使用计划的议案》。

    4万公顷纸材原料林基地建设项目第一期工程是公司首发A股募集资金投资项目,为抓住今冬明春造林季节,加快造林步伐,根据项目实际进展,从有利于项目建设、创造公司可持续发展后劲、尽快产生效益角度出发,公司调整4万公顷纸材原料林基地建设项目第一期工程募集资金使用计划,2004年募集资金投入由原定2348万元调整为6000万元。

    2、审议通过了《岳阳纸业股份有限公司二○○四年第三季度报告》。

    3、同意公司向武汉市民生银行洪山支行申请5000万元银行授信贷款,用于偿还收购12万吨系列胶印书刊纸技改工程项目资产部分收购资金,贷款期限为壹年；该笔贷款的增加,不会影响公司现有资产负债率。

    4、同意副总经理刘曙光先生辞去兼任的总工程师职务。

    5、聘任周湘红先生为总工程师。周湘红先生,本科学历,工学学士,具有丰富的设备自动化设计、运行、维护经验及管理水平。

    独立董事就高级管理人员变动的独立意见：公司此次高级管理人员的变动,有助于加强公司经营管理层力量,促进各项生产、经营、技术管理工作。

    附：周湘红先生简历

    周湘红先生,1964年11月生,1986年7月毕业于湘潭大学工业自动化专业,本科学历,工学学士学位。1986年7月毕业后分配到岳阳造纸厂工作,先后在技改办、一抄车间、设计研究所从事施工员、技术员、设计员工作,曾任湖南省岳阳纸业集团有限责任公司计控处副处长、自控分公司经理,现任岳阳纸业股份有限公司副总工程师,先后参与或负责1＃纸机、杨木化机浆、5.1万吨项目、12万吨项目和3＃纸机等重大技术改造工程和建设项目的自动化技术工作,具有丰富的设备自动化设计、运行、维护经验及管理水平。