岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于二○○六年三月七日以通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

    本次会议共收回表决票11张,占有表决权总票数的100%。

    一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增订关联交易的提案》,关联董事王祥、黄亦彪、潘桂华、李乐安回避了表决,独立董事对此也发表了独立意见。

    有关关联交易事项详见《岳阳纸业股份有限公司关于增订关联交易的公告》。

    二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2006年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的提案》。

    公司年内拟新增银行贷款27,500万元人民币,续贷到期贷款97,248万元人民币。董事会在股东大会上述授权的额度范围内,授权公司经营层具体办理公司贷款事宜。

    以上两项提案需经公司股东大会审议通过。

    岳阳纸业股份有限公司董事会

    二○○六年三月七日