岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于二○○六年一月二十日以通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
    本次会议共收回表决票11张,占有表决权总票数的100%。
    一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续贷流动资金贷款的议案》。
    同意向银行申请续贷19500万元流动资金贷款,并在上述额度范围内,授权公司经营层具体办理公司有关贷款事宜。
    二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于征用原料堆场土地的议案》。
    同意投资不超过800万元征用岳阳市云溪区115.84亩土地作为原料堆场,并授权经营层办理相关事宜。
    岳阳纸业股份有限公司董事会
    二○○六年一月二十日