岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于二??五年九月二十七日以通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

    本次会议共收回表决票１１张，占有表决权总票数的１００％，会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了以下决议：

    １、同意李守权先生请辞公司财务负责人的职务；

    ２、同意聘请柳铁蕃先生担任公司财务总监。柳铁蕃先生，本科学历，副教授，多年从事财务、证券、投资等方面的高级管理工作，具有丰富的财务管理经验及管理水平。

    独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见：上述聘请公司高级管理人员的议案，是根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定进行的，柳铁蕃先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程所规定的条件，董事会的聘请程序符合法律法规的规定，本次聘请合法有效。

    附柳铁蕃先生简历：

    柳铁蕃先生，１９６４年１月出生，本科学历，副教授，曾任湖南省轻工业高等专科学校经济管理系主任，分校校长、科研校产处处长、校长助理、副校长，岳阳纸业总经理特别助理、董事、副总经理兼总会计师，湖南泰格林纸集团有限责任公司总会计师。

    股票简称：岳阳纸业 股票代码：６００９６３ 公告编号：２００５－ ０１９