本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次每股转增比例1：0.5；每10股转增比例10：5

    ●本次扣税前与扣税后每股现金红利：0.10元/股(税前)、0.09元/股 (税后)

    ●股权登记日：2005年7月19日(周二)

    ●除息及除权日：2005年7月20日(周三)

    ●转增可流通股上市日：2005年7月21日(周四)

    ●现金红利发放日：2005年7月27日(周三)

    一、岳阳纸业股份有限公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经本公司于2005年6月6日召开的2004年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2005年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn。

    二、利润分配及资本公积金转增股本方案

    1、分配方案

    ①利润分配方案为：以公司2004年12月31日的总股本179,866,715股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配；

    ②资本公积金转增股本方案为：以公司2004年12月31日的总股本179,866,715股为基数,每10股转增5股。

    2、发放年限：2004年度

    3、对于流通股个人股东,根据我国税法及财政部、国家税务总局财税［2005］ 102号文的有关规定,公司代扣个人所得税,因此实际发放现金红利为0.09元/股。流通股机构投资者、国有法人股、社会法人股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利为0.10元/股。

    三、股权登记日、除息及除权日、红股上市日、红利发放日

    1、股权登记日：2005年7月19日

    2、除息及除权日：2005年7月20日

    3、转增股上市日：2005年7月21日

    4、红利发放日：2005年7月27日

    四、分配对象

    截止2005年7月19日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、实施办法

    1、非流通股股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、本次资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,将所分派股份于2005年7月20日直接计入“岳阳纸业(600963)”股东帐户。

    六、股本变动结构表 单位：股

    项目                    变动前       变动数        变动后   占总股本比例%
    发起人国家股
    发起人国有法人股    99,606,715   49,803,358   149,410,073           55.38
    发起人境内法人股
    发起人境外法人股
    发起人自然人股         260,000      130,000       390,000            0.14
    非流通股份小计      99,866,715   49,933,358   149,800,073           55.52
    普通股（A股）       80,000,000   40,000,000   120,000,000           44.48
    特种股（B股）
    流通股份小计        80,000,000   40,000,000   120,000,000           44.48
    股份合计           179,866,715   89,933,358   269,800,073             100

    七、实施送股方案后,按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.21元/股。

    八、有关咨询事项

    1、咨询地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

    2、咨询部门：证券投资部

    3、咨询电话：0730-8590330 07308590683 传真：0730-8562203

    九、备查文件

    岳阳纸业股份有限公司2004年年度股东大会决议及公告