每日必读岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2005年4月22日上午9：00时在湖南泰格林纸集团有限责任公司会议室召开,会议应到10人,实到10人,董事李吉仿先生委托董事伍伟青先生代为出席并表决,独立董事张国有先生委托独立董事景旭先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。董事长王祥先生主持了会议,公司监事及高管人员列席了会议。
一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2005年第一季度报告》。
二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于合资设立金源林业有限责任公司的提案》,并决定将公司名称暂定为“森源林业有限责任公司”,关联董事王祥、黄亦彪、潘桂华、李乐安回避表决。
本提案将提交2004年度股东大会审议。
三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》,具体事项如下：
1、会议时间：2005年6月6日(星期一)上午9时
2、会议地点：岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
3、会议议题：
(1)审议《岳阳纸业股份有限公司2004年度董事会工作报告》
(2)审议《岳阳纸业股份有限公司2004年度监事会工作报告》
(3)审议《岳阳纸业股份有限公司2004年度财务决算报告》
(4)审议《关于2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
(5)审议《岳阳纸业股份有限公司2004年年度报告及摘要》
(6)审议《关于新增和续贷流动资金贷款的议案》
(7)审议《关于预计2005年日常关联交易的议案》
(8)审议《关于修改〈岳阳纸业股份有限公司章程〉的议案》
(9)审议《关于修改〈岳阳纸业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
(10)审议《关于修改〈岳阳纸业股份有限公司董事会规则〉的议案》
(11)审议《关于修改〈岳阳纸业股份有限公司监事会规则〉的议案》
(12)审议《关于夏博辉先生请辞独立董事的议案》
(13)审议《关于选举王善平先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
(14)审议《关于危子平先生请辞监事职务的议案》
(15)审议《关于选举邹小弟先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
(16)审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》
(17)审议《关于合资设立森源林业有限责任公司的议案》
以上议案中第1、3-10、12-13、16项经2005年4月10日公司第二届董事会第十次会议审议通过,公告刊登于2005年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
以上议案中第2、11项经2005年4月10日公司第二届监事会第七次会议审议通过,公告刊登于2005年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
以上议案中第14、15项经2005年2月25日公司第二届监事会第六次会议审议通过,公告刊登于2005年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
4、出席会议对象
(1)凡截止2005年5月27日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式附后)。
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)公司保荐代表人及见证律师等。
5、出席会议办法
(1)登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
(2)登记时间：2005年5月30日-31日(上午9：00-11：30,下午2：00-4：30),逾期不予受理
(3)登记地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲公司证券投资部
6、会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
7、联系方式
公司地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲岳阳纸业股份有限公司证券投资部
邮 编：414002
联系电话：0730-8590683
传 真：0730-8562203
联 系 人： 顾吉顺
附：授权委托书(格式)
授权委托书
兹授权 (先生/女士)代表本人出席岳阳纸业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。
委托人(签字)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码：
受托人(签字)：
法人委托人(盖章)：
岳阳纸业股份有限公司董事会
二OO五年四月二十二日
