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一、预计公司2005年度日常关联交易的基本情况
本公司2005年度预计的关联交易如下：
占同类交 去年的总
关联交易 按产品或劳务等 易金额的 金额（万
的类型 进一步划分 关联人（简称） 预计总金额（万元） 比例 元）
采购产品 造纸配件 岳阳国泰机械有限公司 1030.66 1161.89 42.11% 462.73
或商品 助剂 岳阳国泰机械有限公司 131.23
销售产品 水 卓越公司 6.51 223.24 6.02% 174.42
或商品 电 卓越公司 140.4
汽 卓越公司 13.2
材料 卓越公司 63.13
接受劳务 加工劳务 岳阳国泰机械有限公司 745.28 1909.22 35.3% 1366.17
装卸劳务 岳阳城陵矶港务有限公司 865.18
修理劳务 恒泰房地产开发有限公司 298.76
提供劳务 水 集团公司 131.78 380．75 8.44% 8638.53
电 集团公司 12.58
汽 集团公司 26.39
修理劳务、材料 集团公司、卓越公司 210.00
合计 3675.1 3675.1 — 10641.85
注：1、卓越公司是湖南卓越浆纸有限责任公司的简称,集团公司是湖南泰格林纸集团有限责任公司的简称。
2、公司采购原材料、接受劳务的金额较上期有所增加,主要系收购12万吨在建工程项目后,原12万吨项目和关联方发生的交易转为公司和关联方发生的交易,导致公司的关联交易金额比上期有所增加。
3、公司销售给卓越公司的产品金额较上期增加的原因是水、电、汽的销售价格与去年同比有所上升。
4、公司提供劳务的减少主要系收购12万吨项目后,原公司和12万吨项目之间的关联交易不再存在。
二、关联方介绍及关联关系
(一)湖南泰格林纸集团有限责任公司
企业性质：国有独资公司；法定代表人：王祥；注册资本：150000万元；注册地址：长沙市星沙镇长沙经济技术开发区内
经营范围：目前主要从事持有、管理并运作授权范围内的国有资产、科研开发等业务
关联关系：本公司第一大股东
履约分析能力：湖南泰格林纸集团有限责任公司依法持续经营,该公司以往的交易均能正常结算,其应支付的款项不会形成公司坏账
日常关联交易总额：提供劳务 310.75万元人民币
(二)湖南卓越浆纸有限责任公司
企业性质：有限责任公司；法定代表人：潘桂华；注册资本：67418.96万元；注册地址：长沙市星沙镇长沙经济技术开发区内
经营范围：制浆造纸,电力生产,生产、销售造纸机械,造纸设备安装、调试、维修,提供造纸技术开发、咨询及仓储服务
关联关系：同一控股股东,和本公司同受湖南泰格林纸集团有限责任公司控制
履约分析能力：湖南卓越浆纸有限责任公司依法持续经营,该公司以往的交易均能正常结算,其应支付的款项不会形成公司坏账
日常关联交易总额：销售223.24万元人民币；提供劳务70万元人民币
(三)岳阳国泰机械有限责任公司
企业性质：有限责任公司；法定代表人：唐武奇；注册资本：600万元；注册地址：岳阳市城陵矶洪家州
经营范围：机械制造、设备安装、化工产品生产等
关联关系：卓越公司的全资子公司,和本公司同受湖南泰格林纸集团有限责任公司控制
履约分析能力：岳阳国泰机械有限责任公司依法持续经营,该公司以往的交易均能正常结算,其应支付的款项不会形成公司坏账
日常关联交易总额：采购 1161.89万元人民币；接受劳务745.28万元人民币
(四)湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司
企业性质：有限责任公司；法定代表人：杨建平；注册资本：2160万元；注册地址：岳阳市城陵矶洪家州
经营范围：房地产综合开发、经营、建筑施工、提供修理劳务等
关联关系：集团公司的全资子公司,和本公司同受湖南泰格林纸集团有限责任公司控制
履约分析能力：恒泰房地产开发有限责任公司依法持续经营,该公司以往的交易均能正常结算,其应支付的款项不会形成公司坏账
日常关联交易总额：接受劳务298.76万元人民币。
(五)岳阳城陵矶港务有限责任公司
企业性质：有限责任公司；法定代表人：蒋旅；注册资本：4192万元；注册地址：岳阳市城陵矶
经营范围：货物装卸运输、集装箱装卸等
关联关系：集团公司的全资子公司,和本公司同受湖南泰格林纸集团有限责任公司控制
履约分析能力：岳阳城陵矶港务有限责任公司依法持续经营,该公司以往的交易均能正常结算,其应支付的款项不会形成公司坏账
日常关联交易总额：接受劳务865.18万元人民币
三、定价原则
本公司和上述关联方之间的交易定价将遵循以下原则确定：
1、水：0.50元/吨；电：0.65元/千瓦时；汽：35元/十亿焦耳。
2、除水、电、汽价格外,其他产品的价格均按照提供产品当时的市场公允价格确定。
四、交易目的及交易对本公司的影响
(一)交易目的
本次关联交易的目的是为了保证本公司和集团公司、卓越公司及其子公司的正常生产经营所必需发生的交易,通过以上关联交易,能够充分发挥双方的现有资源和人才优势,有利于降低成本费用,提高企业的经营效益。
(二)交易对本公司的影响
为了维护公司及非关联方股东利益,针对上述各项持续性的关联交易,公司与关联方都签订了日常关联交易协议,关联交易价格公允、合理。公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况产生影响,
五、关联交易协议签订情况
2001年11月,本公司与湖南卓越浆纸有限责任公司签订《产品买卖合同》,合同有效期为十年。本协议经本公司2001年第一次临时股东大会批准,关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司、中国华融资产管理公司回避表决。
2000年11月,本公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司签订《综合服务合同》,合同有效期为十年。本协议经本公司2000年第一次临时股东大会批准,关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司回避表决。
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2005年日常关联交易的提案》。
六、备查文件目录
1、与关联方的关联交易协议
2、董事会会议决议
岳阳纸业股份有限公司
二OO五年四月十日
