岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2005年2月18日以书面形式发出通知,于2005年2月25日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以传真或送达方式审议表决。会议共收回表决票11张,占有效表决权的100%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

    1、关于新增银行贷款用于偿还12万吨项目收购资金的议案。

    同意公司新增2.2亿元银行贷款用于支付收购12万吨项目收购资金,具体贷款银行及贷款期限、利率等待公司与相关银行签订贷款合同后公告。

    12万吨项目系公司募集资金收购项目,该项目总投资17.38亿元,根据公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)签定的资产收购协议,公司以承继集团公司部分相关负债、财政补贴和直接支付现金两种方式向集团公司支付全部收购价款。公司在以本次募集资金支付给集团公司首期收购款后,其余部分以银行借款及其他自筹资金支付给集团公司(该事项已在公司《招股说明书》中进行了披露)。

    2、关于邹小弟先生请辞担任的副总经理职务的议案。

    3、关于聘任王立宏先生为副总经理的议案。

    4、关于聘任尹超先生为副总经理的议案。

    独立董事对高管人员变动发表独立意见认为：邹小弟先生请辞有关职务有其书面辞职报告,辞职原因属个人工作变动影响,且公司及时聘任了王立宏先生为副总经理,保持了工作的连续性；公司聘任尹超先生为副总经理,有利于进一步加强公司生产工艺管理和系统平衡工作。

    附：王立宏先生简历

    王立宏先生,1965年12月出生,籍贯河北省丰润县,汉族,中共党员,大专学历。先后在广州军区某部队服役,任班长；泰格林纸集团办公室工作,任副主任、主任；泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司工作,任总经理、执行董事。具有丰富的管理经验和组织协调、领导能力。

    附：尹超先生简历

    尹超先生,1969年7月出生,籍贯湖北省嘉鱼县,汉族,中共党员,大学学历,工学学士。1992年6月毕业于南京林业大学化工学院制浆造纸专业；先后担任造纸车间技术员、副主任、主任,生产技术部副部长、部长,总经理助理。参与了高白新闻纸、表面施胶新闻纸、轻量涂布纸的开发、生产工艺组织与管理工作。具有丰富的造纸生产、工艺管理经验和系统平衡组织能力。