岳阳纸业股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年11月25日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    本次会议共收回表决票5张，占有表决权总票数的100％，与会监事表决并通过了以下二项议案：

    1、《关于李觅女士请辞监事职务的议案》，因工作变动原因，同意李觅女士辞去监事职务；

    2、《关于投资建设＜10万公顷造纸原料林基地建设＞项目的议案》，投资建设10万公顷造纸原料林基地建设项目为公司长远发展奠定了原材料保障基础，有助于公司实施林纸一体化发展目标，降低企业生产成本，促进企业健康、持续发展。