国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2007年6月15日在北京阜成门外大街7号国投大厦公司会议室召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事10人。董事孙烨女士因公出差未能参加,授权董事白国光先生代为表决,独立董事张建平先生因公出差未能参加,授权独立董事朱本福先生代为表决。董事孙烨女士和独立董事张建平先生已事前详细阅读了本次董事会的全部议案,并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长刘学义先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：

    一、会议审议并一致通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。

    二、会议审议并一致通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

    详见公司《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》(临2007－024)

    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。

    国投中鲁果汁股份有限公司董事会

    2007年6月18日