重要内容提示

    ●对方名称：日本三菱商事株式会社、三菱商事（中国）投资有限公司

    ●投资数量：543.75 万美元

    ●投资期限：30 年（自营业执照签发之日起计算）

    ●投资项目名称：韩城中鲁果汁有限公司

    一、对外投资概述

    公司董事会提议，拟用自有资金对公司控股子公司韩城中鲁果汁有限公司（以下简称“韩城公司）进行增资543.75 万美元。韩城公司现注册资本为275万美元，本公司出资206.5 万美元，占其注册资本总额的75％。增资后韩城公司注册资本将增加到1000 万美元，其中本公司此次出资543. 75 万美元，出资总额将达到750 万美元，占韩城公司增资后注册资本的75％，比例不变。韩城公司其它方股东按原持股比例同比例增资181.25 万美元。该项交易不构成关联交易。

    2004 年8 月17 日，经公司第二届董事会第五次会议审议并全票表决通过该项投资议案。该项议案需提交公司股东大会审议批准，并经政府有关部门批准后正式生效。

    二、投资协议主体介绍

    （一） 公司名称：日本三菱商事株式会社

    注册地址：日本国东京都千代田区丸之内2－6－3

    法定代表：井上彪

    企业类型：外国企业

    （二） 公司名称：三菱商事（中国）投资有限公司

    注册地址：上海市浦东新区迎春路96 号

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    法定代表：武田胜年

    企业类型：外商独资企业

    三、投资标的的基本情况

    1、股东出资情况：

    公司此次拟以自有资金543.75 万美元增加对韩城公司的出资，日本三菱商事株式会社和三菱商事（中国）投资有限公司以现金181.25 万美元增加对韩城公司出资。韩城公司此次共增资725 万美元，增资后韩城公司注册资本将达到1000万美元，其中我公司占韩城公司注册资本的75％。

    2、公司经营范围：

    以生产、销售浓缩苹果清、混汁为主，在此基础上开发、生产和销售各类浓缩梨汁、桃汁等其它果蔬汁产品。

    3、决策层安排：

    公司最高权利机构为董事会。董事会由5 名董事组成，其中我公司委派3 名，其他方委派2 名。董事长由我公司委派。

    四、对外投资的目的和对公司的影响

    本次增资的目的为改善韩城公司负债比例，补充营运资金，加快新产品开发建设，促进韩城公司的健康、快速发展。通过此次增资，公司将进一步加强与日方公司的合作，加大日本高价浓缩果汁市场的市场销售力度，巩固公司在日本等主要市场的竞争优势。

    五、备查文件目录

    董事会决议以及经董事签字的会议记录

    特此公告

    

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

    二〇〇四年八月十九日