根据国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年3月26日召开的二届二十一次董事会决议，公司拟召开2006年度股东大会。全体董事就拟召开2006年度股东大会有关情况达成如下事项：

    1、会议时间、地点、召开方式：

    时间：2007年5月18日上午9:00

    地点：北京市西城区阜外大街7号国投大厦公司会议室

    方式：现场召开

    2、会议议题

    1) 审议《二○○六年度董事会工作报告》；

    2) 审议《二○○六年度财务决算报告》；

    3) 审议《二○○六年度利润分配预案》；

    4) 审议《二○○六年年度报告及其摘要》；

    5) 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；

    6) 审议《关于董事会换届选举的议案》；

    7) 审议《关于监事会换届选举的议案》；

    8) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；

    9) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。

    上述议题1）、2)、3)、4)、5)、6)、8）9)为公司二届二十一次董事会审议通过,议题7）为公司二届七次监事会审议通过（详见2007年3月28日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

    3、会议出席对象：

    1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2）2007年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人；

    3）公司聘请的鉴证律师。

    4、会议登记事项：

    1)登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

    2)登记地点：北京市西城区阜外大街7号国投大厦13层公司董事会办公室。

    3)登记时间：2007年5月14日-5月15日(上午8：30-11：30,下午1：00-4：00)。

    5、其它事项：

    1) 联系电话：010-68095020、68095021

    联系传真：010-68095069

    联系人：王伟成、殷丽莉

    联系地址：北京市西城区阜外大街7号国投大厦13层

    邮政编码：100037

    2)根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

    特此公告。

    附件：授权委托书式样

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司2006年度股东大会,并行使表决权。

    委托方签章： 委托方身份证号码：

    委托方持有股份数： 委托方股东帐号：

    受托人签字： 受托人身份证号码：

    受托日期：

    注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    国投中鲁果汁股份有限公司董事会

    二〇〇七年三月二十八日