国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2004 年8 月17 日在山西召开。会议由公司监事长陈红雁女士主持，会议应到监事3 名，实到监事2 名，监事宋献忠委托监事刘洪超代为出席并表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过如下决议：

    一、审议通过了公司2004 年中期报告全文及其摘要；

    二、审议通过了关于变更监事的议案；

    公司监事宋献忠先生因工作变动，不再担任公司监事会职工监事职务；经公司职工代表大会选举，同意曾红洁女士为公司第二届监事会职工监事。

    特此公告。

    附：简历

    曾红洁女士，汉族，1970 年8 月出生，大专学历，会计师。90 年7 月到93年7 月任职安徽省亳州市技工学校教师，94 年至97 年从事财会工作，任职于集浩房地产（深圳）有限公司；98 年至2003 年从事外部审计工作，先后任职于深圳法威会计师事务所、深圳中庆会计师事务所；现任职于国投中鲁果汁股份有限公司董事会办公室。