国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)二届五次监事会会议于2005年8月4日以通讯方式召开。会议由监事长陈红雁主持,出席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》及公司章程的有关规定,经审议,本次会议通过如下决议：

    一、审议并一致通过了《关于转让乳山分公司资产的议案》；

    二、审议并一致通过了《关于向控股股东融资的议案》；

    三、审议并一致通过了《关于修改公司章程及股东大会和董事会议事规则的议案》；

    四、审议并一致通过了《关于受让中诚公司股权的议案》；

    五、审议并一致通过了《关于收购富平三阳公司股权的议案》；

    六、审议并一致通过了《关于合资组建临猗公司的议案》；

    七、审议并一致通过了《关于调整募集资金使用的议案》；

    八、审议并一致通过了《关于审议2005年半年度报告及其摘要的议案》。

    上述议案一、二、三系公司2005年7月15日召开的二届十二次董事会审议通过的议案,详见2005年7月20日《中国证券报》和《上海证券报》相关公告。

    特此公告。