国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)二届四次监事会会议于2005年3月17日在北京西郊金佰瀚国际商务会馆召开。会议由监事长陈红雁主持,出席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》及公司章程的有关规定,经审议,本次会议通过如下决议:
    一、审议并一致通过了《2004年度监事会工作报告》,该报告需提交大会审议;
    二、审议并一致通过了《2004年度财务决算报告》;
    三、审议并一致通过了公司2004年年报及年报摘要;
    四、审议并一致通过了《修改公司章程的议案》。
    特此公告。
    
国投中鲁果汁股份有限公司监事会    二00五年三月十九日