本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2005 年1 月7 日分别以专人送达、传真、电话等方式通知全体董事召开第二届董事会第八次会议，本次会议于2005 年1 月18 日上午9:00 以通讯方式在北京召开。

    本次会议应到董事11 名，实到董事11 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长刘学义先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

    董事会以11 票同意、0 票反对和0 票弃权审议通过了《关于投资设立山西国投中鲁果汁有限公司的议案》。

    山西国投中鲁果汁有限公司注册资本金为1000 万元人民币，其中公司以现金950 万元投资，占注册资本的95％，郑建民个人以现金50 万元投资，占注册资本的5％。（详见公司对外投资公告<临2005-002>）

    特此公告