本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2004 年10 月25 日采用电话通讯的方式召开。本次会议应到董事11 名，实到董事11名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长刘学义先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、以11 票同意、0 票反对和0 票弃权审议通过了公司2004 年第三季度报告；

    二、以11 票同意、0 票反对和0 票弃权审议通过了《关于向中鲁美洲公司增资的议案》，同意将中鲁美洲公司目前的注册资本由10000 美元增加到500,000 美元。该项目为公司募集资金建设项目内容之一，计划使用募集资金310.65 万元，其余为自筹资金。该项目的实施还需取得有关政府主管部门的批准后方能正式实施。

    三、以11 票同意、0 票反对和0 票弃权审议通过了《关于购买办公用房的议案》，原则同意在北京购买写字楼用于总部办公使用。计划购买写字楼总面积不超过3000M2,投资总额不超过2500 万元。

    本议案还需提请下次股东大会审议批准后方能实施。

    特此公告。