本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”或“公司”)第二届董事会第一次会议于2005年9月30日在北京召开。会议通知于2005年9月20日以传真和送达的方式向全体董事候选人发出,出席本次会议的董事应到12人,实到11人,另曹广晶董事委托毕亚雄董事代为出席并代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员候选人等列席了会议。会议由李永安董事主持,以记名表决方式审议通过并形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

    会议选举李永安董事为公司第二届董事会董事长。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理和董事会秘书的议案》。

    会议决定聘任毕亚雄董事兼任公司总经理,聘任张定明先生担任公司副总经理,聘任傅振邦先生担任公司董事会秘书。

    寇日明先生因工作变动,不再担任公司副总经理兼财务总监,公司将另行召开董事会聘任财务总监。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    中国长江电力股份有限公司董事会

    二00五年九月三十日

    附件一：

    中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历

    毕亚雄先生,管理学博士,教授级高级工程师。历任原葛洲坝电厂电修分场技术员、二江分厂车间技术专责、车间副主任、主任、二江分厂副总工程师、副厂长、厂长、原葛洲坝电厂副厂长兼总工程师、厂长,曾任公司副总经理；兼任中国电力企业联合会水电分会会长。现任中国三峡总公司副总经理。2004年3月至今,任公司总经理；2004年5月起,任公司董事。

    张定明先生,管理学硕士,高级工程师。历任原国家计委重点建设司水利电力处副主任科员、主任科员、副处长,国务院三峡工程建设委员会办公室计划资金司副处长、处长、副司长,中国三峡总公司电力生产管理部副主任,公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理,兼任北京上市公司协会副理事长。

    傅振邦先生,工学双学士,工商管理硕士,高级工程师。历任中国三峡总公司工程技术部助理工程师、工程建设部助理工程师、办公室秘书、工程建设部厂坝项目部工程师,中国三峡总公司改制办公室方案组负责人,公司资本运营部经理。2003年12月至今,任公司董事会秘书。

    附件二：

    中国长江电力股份有限公司独立董事

    对公司董事会聘任高级管理人员的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国长江电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,对公司第二届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理、副总经理和董事会秘书的议案》进行了审议,现就此事项发表独立意见如下：

    我们认为各高级管理人员候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定,会议提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    中国长江电力股份有限公司独立董事

    崔建民、吴敬儒、武广齐

    二00五年九月三十日