公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年8月5日,中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)2005年第二次临时股东大会审议通过了包括认股权证计划在内的股权分置改革方案。根据改革方案,全体股东按其持股数每10股可免费获派1.5份认股权证,共计发行数量1,228,010,640份。公司有限售条件的流通股5,471,935,000股获派的820,790,250份认股权证不上市流通,仅能持有至行权期行权,无限售条件的流通股2,714,802,600股获派的407,220,390份认股权证可以上市流通。认股权证经分红除息调整后的行权价格为5.35元/股。投资者每持有一份认股权证,有权在2007年5月18日至24日5个交易日期间以5.35元/股的价格认购一股长江电力股票(代码600900),成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。在认股权证行权期内,上市流通认股权证的持有人有权将所持认股权证以每份1.8元的价格出售给中国长江三峡工程开发总公司。

    上述认股权证已于2006年5月25日在上海证券交易所上市交易,认股权证的交易简称为“长电CWB1”,交易代码为“580007”。

    根据《中国长江电力股份有限公司认股权证上市公告书》,“长电CWB1”认股权证的存续期为2006年5月25日至2007年5月24日,共计365天。

    根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定,权证存续期满前5个交易日终止交易。“长电CWB1”认股权证最后一个交易日为2007年5月17日,已于2007年5月18日起停止交易。

    “长电CWB1”认股权证的行权期限为5天,为2007年5月18日至5月24日5个交易日期间。行权终止日未行权的“长电CWB1”认股权证将予以注销,不再具有任何价值。

    截至2007年5月24日,共计1,224,318,916份“长电CWB1”认股权证成功行权；共计0份“长电CWB1”认股权证现金回售给中国长江三峡工程开发总公司；剩余未行权亦未进行现金回售的3,691,724份“长电CWB1”认股权证将予注销。

    “长电CWB1”认股权证行权结束后,公司总股本相应增加1,224,318,916股,由8,186,737,600股变为9,411,056,516股。

    特此公告。

    中国长江电力股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月二十五日