公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国长江电力股份有限公司第二届董事会第十次会议于2007年2月13日在武汉召开。会议通知于2007年2月6日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到12人，实际出席会议12人，其中樊启祥董事、贡华章董事分别委托李永安董事长代为出席并代为行使表决权，崔建民独立董事、吴敬儒独立董事分别委托武广齐独立董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长李永安主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于修改公司<会计政策与会计估计>的议案》。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于修改公司<关联交易制度>的议案》，同意提请公司2007年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于制订公司<募集资金管理制度>的议案》，同意提请公司2007年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《关于制订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于战略投资湖北省能源集团有限公司的议案》，同意公司以现金31亿元人民币战略投资湖北省能源集团有限公司，获得其45%的股权，并授权董事长处理本次股权投资相关事宜；同意提请公司2007年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意召开公司2007年第一次临时股东大会审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》、《关于制订公司<募集资金管理制度>的议案》和《关于战略投资湖北省能源集团有限公司的议案》等三项议案，由董事长根据实际情况决定会议召开的时间、地点等具体事宜。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    前述修改（制订）后的《会计政策与会计估计》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》和关于战略投资湖北省能源集团有限公司的公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。关于公司2007年第一次临时股东大会召开的具体事宜，详见公司于日后发布的会议通知。

    特此公告。

    中国长江电力股份有限公司董事会

    二〇〇七年二月一十三日