本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国长江电力股份有限公司2005年度利润分配方案,已于2006年4月28日经公司2005年度股东大会审议通过,决议公告刊登在2006年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。2006年6月1日,公司发布了《2005年度分红派息实施公告》。

    根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《中国长江电力股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,当标的证券(即公司A股“G长电”)除息时,认股权证行权比例不变,行权价格按下列公式调整：

    新行权价格＝原行权价格×(G长电除息日参考价／除息前一日G长电收盘价)。

    长电CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2005年度分红派息除息日。

    公司2005年度分红派息实施方案为：向2006年6月6日(股权登记日)登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税),除息日为2006年6月7日。

    特此公告。

    中国长江电力股份有限公司董事会

    二〇〇六年六月一日