本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江信联股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年1月27日在杭州西湖国宾馆2号楼会议室召开。参会股东及股东授权代表共5人,代表股份67471000股,占公司总股本的38.01%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议,会议由王宏声董事长指定的董事杨宇甍先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票方式通过了以下议案：

    《关于推荐王宏建先生为公司第三届董事会董事的议案》

    同意67471000股,占有效表决股数的100%；不同意0股；弃权0股。

    该议案的详细内容见2002年12月26日的《上海证券报》、《中国证券报》。

    三、律师见证情况

    本次会议由国浩律师集团(北京)事务所赵清律师见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开以及出席会议人员的资格和股东大会表决程序及形成的决议符合中国法律、法规以及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1.股东大会决议；

    2.法律意见书。

    特此公告